Broj dokumenata: 15
Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju proglašeni su krivima okrivljenici pravna osoba PIT TRADE d.o.o. i odgovorna osoba HB, zbog prekršaja iz 150. stavka 1 točke 10. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma („Narodne novine“, br. 108/17. i 39/19.) i na temelju t...
Sažetak: 1. Pobijanim prvostupanjskim rješenjem odbijen je zahtjev II. okrivljenika RR, koji po svom sadržaju predstavlja zahtjev za ukidanjem klauzule pravomoćnosti prekršajnog naloga Financijske agencije broj Klasa: 120-02/22-04/12795, Ur.broj: 07-03-22-2 od 26. svibnja 2022., kao neosnovan. 2. Proti...
Sažetak: 1.Pobijanim rješenjem odbijen je zahtjev okrivljene pravne osobe RAMA PENAVA d.o.o. Zagreb za ukidanje klauzule pravomoćnosti na prekršajni nalog Financijske agencije, Regionalnog centra Zagreb, od 13. ožujka 2023., KLASA : 034-07/23-05/1796, kao neosnovan. 2. Protiv tog rješenja pravna je osoba pra...
Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljeni C. C. proglašen je krivim i kažnjen ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 63.000 kn/ 8.361,54 EUR zbog prekršaja iz članka 150. stavka 2. u vezi stavka 1. točke 4., 5., 8., 18., 21., 40. i 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financ...
Sažetak: 1. Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljena pravna osoba M. K. d.o.o., Podružnica Zagreb, proglašena je krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 36.000,00 (tridesetšesttisuća) kuna, zbog prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financi ...
Sažetak: 1. Rješenjem o prekršaju Vijeća za prekršajni postupak, Financijskog inspektorata, Ministarstva financija Republike Hrvatske, od 19. prosinca 2019., klasa: 440-08/18-04/0085/02, Urbroj: 513-08-01/102-19-40, okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni i to okrivljena pravna osoba Fed grupa d.o.o. V...
Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju obustavljen je prekršajni postupak protiv okrivljene pravne osobe W. O. V. I. G. d.d. Z. i okrivljenika W. L.-S., J. H., T. R., B. Š., I. Ć., N. Š., A. G.j, S. K., D. V., K. S. i G. B., kao odgovornih osoba, zbog prekršaja iz čl.153. st.1. i 2. Zakona o sprječav...
Sažetak: Prvostupanjskom rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni i to okrivljena pravna osoba C. d.o.o. novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 (tridesettisuća) kuna, a okrivljenica K. M., kao odgovorna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna, zbog prekršaja i...
Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni i to I okrivljena pravna osoba XX d.o.o. Split novčanom kaznom u iznosu od 400.000,00 (četiristotisuća) kuna, a III okrivljenica D.V., kao odgovorna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća) kuna,...
Sažetak: Rješenjem o prekršaju prvostupanjskog tijela državne uprave koje vodi prekršajni postupak (dalje: prvostupanjsko tijelo) prvookrivljena pravna osoba I. B. d.o.o. i drugookrivljena odgovorna osoba B. R. proglašeni su krivima i kažnjeni, i to prvookrivljena pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 42....
Sažetak: Pobijanim rješenjem o prekršaju okrivljenica R. K. - K. je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna, zbog prekršaja iz čl. 97. st. 2. toč. 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pobliže opisanog u izreci pobijanog rješenja. Istim je rješenjem ...
Sažetak: Pobijanim rješenjem o prekršaju okrivljena pravna osoba V. Ž. O. d.d. Z. je proglašena krivom i kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 (šezdesettisuća) kuna, zbog prekršaja iz čl.90. st.1. toč.20. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pobliže opisanog u izreci pobijano...
Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivima i kažnjeni i to I okrivljena pravna osoba XX d.o.o. Split novčanom kaznom u iznosu od 400.000,00 (četiristotisuća) kuna, a III okrivljenica D.V., kao odgovorna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća) kuna,...
Sažetak: Prvostupanjskim rješenjem o prekršaju okrivljenici su proglašeni krivima i, uz primjenu članka 37. Prekršajnog zakona, kažnjeni novčanom kaznom, i to: G. - U. C. d.o.o. Z., kao pravna osoba, u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), a D. B., kao odgovorna osoba, u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću ku...
Sažetak: Rješenjem o prekršaju prvostupanjskog tijela državne uprave koje vodi prekršajni postupak (dalje: prvostupanjsko tijelo) prvookrivljena pravna osoba I. d.o.o. i drugookrivljena odgovorna osoba N. F. S. proglašeni su krivima i kažnjeni, i to prvookrivljena pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 25....
